Hơn 16 triệu USD giá trị BTC được luân chuyển trong một ngày, cá mập đang mưu đồ gì?

Trong 24 giờ qua, tổng cộng đã có 16 triệu USD Bitcoin (BTC) được chuyển đến nhiều địa chỉ ví khác nhau, không rõ mục đích.

Tuần đầu tiên của tháng 03.2019 bắt đầu bằng sự kiện một lượng lớn BTC liên tục được chuyển đi trong thị trường cryptocurrency.

Một số giao dịch trong đó được cho là đã chuyển đi từ ví đến sàn giao dịch.

Theo con mắt nhạy bén của tài khoản Twitter Whale Alert, giao dịch BTC đầu tiên chứa 721 BTC (tương đương 2.774.890 USD) là cái tên đầu tiên mở màn cho dây chuyền này.

https://twitter.com/whale_alert/status/1102244542869368834?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1102244542869368834&ref_url=https://tiendientu.org/2019/03/hon-16-trieu-usd-gia-tri-btc-duoc-luan-chuyen-trong-mot-ngay.html


“721 BTC (tương đương 2.774.890 USD) đã được chuyển đi từ ví ẩn danh đến Coinbase.”

Sau đó, những giao dịch kế tiếp lần lượt lớn hơn, lên đến 1.870 BTC (tương đương 7.194.006 USD) vài giờ sau đó:

“1.870 BTC (tương đương 7.194.006 USD) đã được chuyển đi từ Poloniex sang một địa chỉ ví ẩn danh.”

https://twitter.com/whale_alert/status/1102404286057771008?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1102404286057771008&ref_url=https://tiendientu.org/2019/03/hon-16-trieu-usd-gia-tri-btc-duoc-luan-chuyen-trong-mot-ngay.html


Rất bất ngờ khi biết giao dịch đầu tiên lại được chuyển đến Coinbase (những giao dịch kiểu này luôn gây ra một chút bất ổn nhỏ trong cộng đồng tiền mã hóa). Điều này cho thấy người dùng abc nào đó đã xả đi một lượng lớn BTC trên sàn để đổi lấy tiền pháp định.

Lần chuyển thứ ba và thứ tư xảy ra trong vài giờ qua, với 1.012 BTC (tương đương 3.272.998 USD) được chuyển từ một ví không xác định sang sàn bitFlyer.

…Và 869 BTC (tương dương 3.272.998 USD) được chuyển từ sàn Bitstamp sang ví không xác định:

https://twitter.com/whale_alert/status/1102507669460566016?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1102507669460566016&ref_url=https://tiendientu.org/2019/03/hon-16-trieu-usd-gia-tri-btc-duoc-luan-chuyen-trong-mot-ngay.html


và

https://twitter.com/whale_alert/status/1102510815918391296?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1102510815918391296&ref_url=https://tiendientu.org/2019/03/hon-16-trieu-usd-gia-tri-btc-duoc-luan-chuyen-trong-mot-ngay.html


Không biết chừng đợt dump nhẹ sáng nay của Bitcoin lại có liên quan đến những lần chuyển đi chuyển lại này của các địa chỉ trên. Ở thời điểm hiện tại, Bitcoin đã giảm xuống dưới 3.800 USD, giao dịch quanh 3.765 USD, giảm nhẹ gần 3% trong 24 giờ qua.

Hơn nữa, điều thú vị là các cá voi Bitcoin dường như đang ngày càng có xu hướng trữ BTC nhiều hơn. 100 địa chỉ ví giàu nhất hiện có từ 10.000 đến 1.000.000 BTC, tương đương với 16.18% tổng số BTC đang lưu hành.

Trong khoảng thời gian từ ngày 17.12.2018 đến ngày 25.02.2019, năm ví lớn nhất thuộc về các sàn giao dịch đã tăng thêm 2.879 BTC, tương đương khoảng 10.8 triệu USD.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về các chủ sở hữu ví đã nhận được lượng Bitcoin “khủng” như thế. Nếu đây là địa chỉ ví của một sàn giao dịch, nhiều chuyên gia cho rằng điều này đồng nghĩa sắp có một trận dump mạnh xảy đến.

Song, mọi chuyện tính đến thời điểm này cũng vẫn chưa có gì rõ ràng, do đó, mọi người cũng đừng quá mất niềm tin.