(Chính thức) Quỹ MFF bị cáo buộc lừa đảo lên đến hơn 300 triệu đô la từ phí thi quỹ

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) vừa ra thông báo cáo buộc “My Forex Funds” lừa đảo lấy đi hơn 300 triệu đô la từ những khách hàng vốn nuôi hy vọng trở thành trader chuyên nghiệp. Thông báo này công bố vào ngày 01/09/2023 theo lịch Mỹ. (link xem tại đây)

Theo thông tin từ trang chủ của CFTC, cơ quan này đã gửi đơn khiếu nại lên tòa án quận tại New Jersey về ông Murtuza Kazmi và các công ty của ông ấy gồm Traders Global Group Inc. thuộc New Jersey và Traders Global Group Inc. thuộc Canada, hai công ty này đều làm kinh doanh dưới tên My Forex Funds.

Đơn khiếu nại cáo buộc My Forex Funds gian lận trong việc lôi kéo khách hàng giao dịch forex cá nhân có đòn bẩy, ký quỹ và giao dịch hàng hóa có đòn bẩy.

My Forex Funds bị thẩm phán ký lệnh đóng băng tài sản, yêu cầu nộp sổ sách và hồ sơ lên CFTC để kiểm tra. Sau đó sẽ có phiên điều trần vào 11/09 tới đây

CFTC được cho là đang tìm giải pháp bồi thường cho các nhà đầu tư bị lừa đảo, bị phân chia lợi nhuận bất chính, đồng thời đưa ra các hình phạt bằng tiền và các lệnh cấm cho các bên liên quan.

Giám đốc Thực thi của CFTC Ian McGinley cho biết “Vụ kiện của CFTC chống lại các bị cáo My Forex Funds là biểu tượng cho cam kết của chúng tôi trong việc ngăn chặn gian lận đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường của chúng tôi”. “Bất cứ ai cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng ngoại hối nhỏ lẻ có đòn bẩy mà không đăng ký, hoặc cung cấp hoặc tham gia vào các hợp đồng hàng hóa bán lẻ có đòn bẩy ngoại hối, đều đang hành động vi phạm pháp luật rõ ràng.”


Bối cảnh vụ việc My Forex Funds

Theo đơn khiếu nại, các bị cáo hoạt động kinh doanh với tên gọi “My Forex Funds”, được cho là đã mang đến cho khách hàng bán lẻ cơ hội trở thành “trader chuyên nghiệp” bằng cách sử dụng tiền của Traders Global để giao dịch với “nhà cung cấp thanh khoản” bên thứ ba và chia sẻ lợi nhuận. Họ đảm bảo với khách hàng rằng “thành công của bạn là công việc kinh doanh của chúng tôi” và “chúng tôi chỉ kiếm tiền khi bạn với mô hình như vậy”. Tuy nhiên, trên thực tế, Traders Global không phải là “nhà cung cấp thanh khoản” bên thứ ba mà cơ bản chính là "bên ôm lệnh" cho tất cả các giao dịch của khách hàng.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc rằng Traders Global chủ động giảm thiểu khả năng khách hàng giao dịch có lãi bằng cách lấy cớ chấm dứt tài khoản của khách hàng, tính toán sai sai hoa hồng làm giảm giá trị vốn trong tài khoản của khách hàng, bí mật sử dụng phần mềm chuyên dụng để khiến lệnh của khách hàng được thực thi ở mức giá xấu hơn mức giá báo trên màn hình khách hàng tại thời điểm lệnh được gửi và gây bất lợi để số lượng khách hàng thành công cực kỳ nhỏ nhằm giảm lợi nhuận của khách hàng và tăng tổn thất cho khách hàng.

Như đơn khiếu nại đã lưu ý, Traders Global lôi kéo đã thành công và hơn 135.000 khách hàng đã đăng ký chương trình giao dịch của họ kể từ tháng 11/2021, tổng phí khác trả là khoảng 310 triệu USD. Đơn khiếu nại cáo buộc Kazmi đã sử dụng số tiền thu được từ vụ lừa đảo để mua nhà và ô tô sang trọng, đồng thời chuyển hàng chục triệu đô la vào tài khoản cá nhân của mình.

---

Lời kết của mình: Điều tra từ CFTC (mặc dù chưa có phán quyết từ tòa án) đã cho thấy rõ mô hình "quỹ cấp vốn" là gì, đó là sàn chui không phép, ôm lệnh của trader (tức là làm cái), gây các khó khăn để trader trượt quỹ như trượt giá xấu hoặc quét giá, mục đích cuối cùng là để phí đóng vào cao nhưng số trader thành công và được chia tiền là cực kỳ thấp. Các quỹ cấp vốn khác, theo mình, cũng có mô hình như MFF mà thôi.