[Chia sẻ] Tôi ngăn kịp thời ngăn ông chú đầu tư 200 nghìn USD vào dự án tiền ảo lừa đảo nhờ 4 yếu tố này!

Sau khi tôi tìm hiểu thông tin và phân tích cặn kẽ rằng đó chỉ là một dự án lừa đảo, người chú đã không bị mất tiền oan.

Tháng trước, tôi có nói chuyện với một người chú đã nghỉ hưu. Chú nói với tôi: Bây giờ, để giàu lên nhanh chóng thì phải đầu tư tiền kỹ thuật số. Chú đang thu xếp để đầu tư 200 nghìn USD vào một dự án.

Theo lời chú kể, công ty này ở Mỹ, nhà máy đào coin ở Hàn Quốc, họ giàu có lắm. Nhiều người tới thăm trực tiếp nhà máy của họ tại Hàn Quốc rồi. Họ lớn lắm. Hôm nào chú dẫn cháu qua công ty để cháu nghe lãnh đạo công ty đó nói cho cháu nghe.

Tối hôm đó tôi về nhà và tìm hiểu các thông tin chú cung cấp, thấy như sau:

1. Dự án tiền kỹ thuật số này do một nhóm phát triển tại Mỹ. Các đội lừa đảo sẽ dùng một dự án nổi tiếng để diễn thuyết, người bị lừa nếu có tìm hiểu thông tin thì cũng sẽ thấy thông tin đội lừa đảo đưa ra là đúng.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/cong-an-vach-tran-thu-doan-lua-dao-uy-thac-dau-tu-ngoai-hoi-forex-day-tinh-vi-trong-chuyen-an-moi-nhat.82025/[/PREVIEW]

2. Công ty đào coin là một công ty nhỏ, mới thành lập tại Hàn Quốc năm 2021. Họ thuê máy chủ ở một số nhà cung cấp dịch vụ bên Hàn Quốc. Nếu đối tác muốn qua thăm hệ thống máy chủ của công ty này thì họ sẽ dẫn qua các nhà cung cấp dịch vụ. Khi đó khách hàng sẽ thấy nhiều hệ thống máy chủ lớn, quy trình quản lý nghiêm ngặt, chuyên nghiệp.

Phân tích: Nhóm lừa đảo chuẩn bị sẵn vấn đề kiểm tra thực tế của người dân để tạo thêm niềm tin. Vậy là dự án có thật ở Mỹ, công ty cung cấp dịch vụ đào coin có thật ở Hàn Quốc, đã đi xem hệ thống máy móc thực tế nên người tham gia sẽ tin tưởng.

3. Hứa hẹn siêu lợi nhuận nếu đầu tư sớm. Bằng cách đưa cho khách hàng một bảng tính lợi nhuận của tương lai. 6 tháng sẽ hoàn vốn, còn các tháng tiếp theo sẽ là lợi nhuận. Vậy cứ mỗi 6 tháng là số tiền lại nhân đôi.

Câu chuyện này cũng giống như các bạn chưa bao giờ trồng cây, giá hạt giống 5 nghìn một hạt. Mỗi quả bán ra thị trường là 10 nghìn. Thì như vậy sẽ lãi gấp 10 lần.

Do bạn mặc định mỗi quả bán được 10 nghìn nên tỷ lệ lãi suất của bạn rất cao. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa. Có khi bạn bán cả 20 quả mới được 10 nghìn. Và thời gian hoàn vốn bạn tính 6 tháng nhưng thực tế là 6 năm hoặc bạn phá sản trước khi bạn hoàn vốn.

Trên sàn giao dịch quốc tế, coin này đang giao dịch chỉ 6 nghìn đồng Việt Nam, nhưng trong bảng dự tính lợi nhuận bên lừa đảo đưa cho bạn họ ước tính giá coin này khi ra mắt chính thức là 100 USD, tương đương 2.4 triệu đồng. Gấp 600 trăm lần thực tế.

Phân tích: Khách hàng sẽ bị mờ mắt vì số tiền mình có thể kiếm được mà không để ý thực tế thường hệ thống máy móc tốt và giá cả thuận lợi thì phải 3 năm mới hoàn vốn. Nó sẽ ngang với chúng ta mở một quán cafe có khách ở mức độ khách tương đối.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/nghe-loi-ban-gai-quen-qua-mang-nha-tu-van-tai-chinh-cung-sap-bay-mat-ca-trieu-do.81913/[/PREVIEW]

4. Mập mờ trong hợp đồng thỏa thuận góp vốn cùng đầu tư. Bên lừa đảo sẽ ký hợp đồng với bạn để cùng đầu tư. Tức là bạn ký hợp đồng với một công ty tư nhân Việt Nam, không liên quan đến công ty Hàn Quốc, cũng không liên quan nhóm phát triển dự án tại Mỹ. Sau khi công ty Việt Nam nhận tiền của bạn, họ có thể sử dụng vào mục đích riêng mà không chuyển số tiền đó cho công ty Hàn Quốc. Hoặc nếu có chuyển đủ số tiền đó thì kết quả số coin nhận được thực tế là rất ít. Nếu may mắn thì 3 năm miệt mài bạn mới hoàn vốn. Nếu không may mắn thì dự án bên Mỹ không thành công, bạn thuê máy chủ ;thì mất tiền thuê máy chủ nên coi như bạn mất tiền.

Cam kết trả bạn lợi nhuận theo tháng thì công ty đó khả năng cao là họ đã không chuyển tiền thuê máy chủ của công ty Hàn Quốc. Mà họ dùng tiền của người sau trả tiền của người trước. Vì với một máy đào coin, thường số coin thu được phải 3 năm mới hoàn vốn. Không thể khi bạn vừa nộp tiền xong tháng sau đã ra kết quả. Thậm chí có công ty còn trả tiền theo ngày lại càng vô lí.

Sau khi số tiền họ thu được tương đối, hoặc bị công an nhắm tới họ sẽ huỷ bỏ công ty, website. Khi đó bạn sẽ mất số tiền mình đã đầu tư (chỉ thu được một số ít tiền mấy tháng đầu mới tham gia họ trả lãi).

Phân tích: Cơ hội để bạn lấy lại số tiền đã chuyển cho họ là rất hiếm. Nếu bạn vào từ đầu thì có thể bạn thu lại được 50% số tiền, nhưng nếu bạn vừa nộp xong mà công ty bỏ trốn, xóa dấu vết thì bạn sẽ mất trắng.

Ngoài cách thức chính trong việc lừa đảo tôi đề cập ở trên, các đội nhóm lừa đảo sẽ vận dụng các chiêu thức thao túng tâm lý người tham gia bằng một số cách sau:

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi và câu trả lời sẵn cho các bạn tư vấn viên. Ví dụ bạn nói chị làm gì có tiền để đầu tư, câu trả lời sẽ là:

- Chị ơi, đây là cơ hội đổi đời đấy, hiếm lắm, chị bỏ lỡ lần này sẽ không có cơ hội lần sau trong đời đâu (Gây hoang mang, lo sợ mất cơ hội tốt)

- Chị ơi, nhiều anh chị đã đầu tư 3 tháng trước 5 tỷ, giờ đã thu được 2.5 tỷ rồi, 3 tháng nữa là chị ấy lãi gấp đôi, nếu coin này được phát hành thì giá nó phải lãi gấp cả 100 lần... (Đánh vào mong muốn đổi đời, thấy nhiều người đã làm thành công, nên mất cảnh giác)

- Thế chị đầu tư một ít thử đi, gói nhỏ nhất 5 nghìn USD, nhiều anh chị cũng ít tiền nên đầu tư thử, sau khi lãi nhiều nên đầu tư 100 - 200 nghìn USD... (đánh vào tâm lý thử vận may)

Phân tích: Mọi tình huống đã được chuẩn bị sẵn, các câu hỏi và câu trả lời luôn được cập nhật, nên bạn rất khó có thể từ chối.

- Xây dựng hình tượng người thành công: Bạch kim, vàng, bạc, đồng và vinh danh tại các đại hội.
Nhóm lừa đảo sẽ tìm một bạn khéo ăn nói, cho đi chụp ảnh ở các biệt thự đắt tiền, thuê xe ôtô xịn để chụp và đi tới hội nghị, ghép ảnh du thuyền...

Trong các buổi các bạn đi tham dự, sẽ có một số người được vinh danh và phát biểu kiểu:

"Cách đây 6 năm, tôi đã phá sản, bán hết cả biệt thự, ôtô, bạn bè xa lánh, nhiều khi tôi muốn tự kết thúc cuộc đời... Thế rồi tôi gặp anh X (nhìn về phía anh X chủ tịch), anh đã chia sẻ cho tôi cách đầu tư tiền kỹ thuật số. Tôi bắt đầu tìm hiểu và nghe theo chỉ dạy của anh. Năm đầu tiên, tôi thu lãi được 10 tỷ, năm hai tôi được 20 tỷ... Cứ thế đến nay, tôi đã trả hết nợ nần, mua lại nhà giá 85 tỷ, con tôi đang du học tại Mỹ... Tôi cảm ơn anh X nhiều lắm...".

Trong khi phát biểu, các đội ngũ của nhóm lừa đảo sẽ liên tục vỗ tay, hô khẩu hiệu. Các ảnh về cuộc sống sang chảnh của người phát biểu sẽ được chiếu lên sân khấu.

Phát biểu xong MC sẽ nói: "Các bạn cho mong muốn làm được như chị Y không? Đội ngũ "âm binh" nằm ở mọi vị trí hô lớn: Có, có...".

Bạn cũng sẽ hô có do bị thao túng tâm lý. Cuối buổi, người mời bạn tới sẽ nói bạn đi đăng ký nộp tiền tham gia. Khi này bạn rất dễ nộp tiền

- Đào tạo đội ngũ tư vấn viên theo phương án phễu lọc:

Khi bạn tham gia, bạn sẽ được phát tài liệu chứa ngân hàng câu hỏi. Bạn sẽ được đào tạo cách thức nói chuyện để mời được người mới, được trả hoa hồng nếu mời được người mới tham gia. Cách họ dạy bạn là:

- Lên danh sách tất cả bạn bè, người thân, bạn của bạn bạn... nói chung là tất cả những người bạn có thể mời chào.

- Lên kế hoạch gọi điện, chat, xin gặp... hoặc tất cả các cơ hội để bạn được chia sẻ thông tin.

- Mỗi ngày bạn liên hệ 20 người, đi gặp 2 người bằng cách mời họ đi cafe, đến thăm nhà, tặng quà nhỏ... để tạo niềm tin

- Bạn gọi 100 người thì 50 người sẽ lắng nghe bạn nói, 50 người đuổi bạn đi, 25 người cho bạn gặp mặt, 5 người tham gia. Nên nếu 1000 người thì có thể có 50 người tham gia.

Quay lại với câu chuyện chú về hưu, sau khi tôi phân tích và đưa đầy đủ thông tin về dự án, về công ty bên Hàn Quốc, về các công ty tại Việt Nam cho chú xem thì chú nói rất cảm ơn và không còn hào hứng như lúc đầu nữa.

Tôi nhớ trong buổi đầu chú còn nói cháu chả hiểu cái gì cả. Ông chủ này ở Mỹ, nhà máy lớn ở Hàn Quốc, họ giàu lắm. Nhưng tất cả các thông tin tôi gửi khác xa các thứ họ đã đưa vào đầu chú ấy. Khi hiểu ra đây là một trò lừa đảo tinh vi thì chú ấy đã tin tưởng tôi.

Vậy nên các bạn có người thân đang ở trong tình trạng các bạn can ngăn không được thì hãy lấy đây làm kinh nghiệm.

Có câu: Thương trường như chiến trường. Trên chiến trường, các vị tướng phải áp dụng rất nhiều chiêu thức để giết được giặc. Trong kinh doanh cũng áp dụng tương tự. Khi giặc (con mồi) đã vào trận thế của người bày binh bố trận thì rất khó thoát khỏi.

Để thoát khỏi được chúng ta cần hiểu được trận thế đó, có các phương án khắc chế trận thế của họ. Nên nếu các bạn bỏ rơi người thân, không giúp họ tìm ra phương án khắc chế thì họ sẽ bị trận thế đó làm cho điên đảo, mất hết tài sản... Nên biết sớm được thì sẽ đỡ thiệt hại.

Người bày ra trận thế là nhóm lừa đảo, chủ mưu. Người bị dính vào trận thế là nạn nhân. Nên các bạn đừng trách cứ, xa lánh nạn nhân mà hãy cố gắng tìm hiểu, khéo léo để đưa họ thoát khỏi sự thao túng tâm lý của các nhóm lừa đảo.

[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/nguoi-dan-ong-6-nam-vat-va-di-doi-500-trieu-bi-san-giao-dich-lua-dao-va-cai-ket.82735/[/PREVIEW]
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/bai-hoc-gi-tu-vu-viec-nam-thanh-nien-mat-hon-10-ty-khi-tham-gia-cau-lac-bo-my-nhan-love.82731/[/PREVIEW]
[PREVIEW]https:// traderviet.org/t/tham-gia-nhom-vip-tin-hieu-co-phieu-vang-tren-mang-nam-thanh-nien-bay-hon-ty-dong-trong-nua-thang.82670/[/PREVIEW]