Sàn tiền ảo chuyển nhầm 10 triệu USD cho khách hàng

Sàn giao dịch tiền ảo Crypto.com phát hiện ra đã chuyển nhầm 10 triệu USD cho một khách hàng… từ 7 tháng trước.

Cụ thể số tiền mà Crypto.com nhầm lẫn là 10,5 triệu USD. Sai sót này xảy ra trong giao dịch hoàn trả 100 USD cho một nữ khách hàng người Úc có tên Thevamanogari Manivel.

Tuy nhiên, giao dịch này đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái, nhưng mãi đến lần kiểm toán sổ sách vào cuối năm, Crypto.com mới phát hiện ra sai sót. Nguyên nhân được xác định là do một nhân viên đã vô tình nhập sai số tiền cần giao dịch.




Ngay khi phát hiện ra sự việc, Crypto.com đã gửi đơn kiện lên toà án và đóng băng tài khoản của Manivel lại. Theo nhiều nguồn tin, toàn bộ số tiền 10,5 triệu USD đã được Manivel chia nhỏ ra và chuyển đến nhiều tài khoản khác trước khi bị đóng băng. Cô này đồng thời mua nhiều tài sản có giá trị sau đó sang tên lại cho người thân để lách luật.

Cụ thể, hồi đầu năm nay, Manivel đã gửi cho con gái mình hơn 400.000 USD. Hơn 1 tháng sau, cô này tiếp tục chi gần 1,5 triệu USD từ số tiền Crypto.vn chuyển nhầm để mua một căn biệt thự sang trọng với 4 phòng ngủ ở phía bắc Melbourne, sau đó sang tên quyền sở hữu lại cho người em gái là Thilagavathy Gangadory, hiện đang sống ở nước ngoài.

Tòa án tối cao yêu cầu Manivel phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền, cộng thêm tiền lãi lên đến gần 30 triệu USD cho sàn giao dịch Crypto.com. Vụ kiện sẽ được tiếp tục vào tháng 10 tới đây.

Crypto.com là một sàn giao dịch lớn, sở hữu hơn 10 triệu nhà đầu tư và hơn 4.000 nhân viên ở nhiều văn phòng trên khắp các châu lục, đồng thời Crypto.com cũng là nhà tài trợ vàng cho FIFA World Cup 2022 diễn tại Qatar tháng 11 tới đây.